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Intermediazione finanziaria
La riforma della disciplina dell'antiriciclaggio - IL COMMENTO
di Paolo Carrière e Matteo Bascelli
Le recenti modifiche della disciplina posta a contrasto del fenomeno del riciclaggio apportate al d.lgs. n. 231 del 2007 ad opera del d.lgs. n. 151 del 2009 e le molteplici sedi nelle quali nel corso del 2009 il legislatore nazionale si è trovato a sua volta a dover analizzare l'impatto della medesima nell'ambito degli interventi normativi in aree socio-economiche di rilievo (sicurezza pubblica, scudo fiscale e, da ultimo, risanamento delle imprese in crisi), hanno offerto agli Autori l'occasione per verificare lo stato dell'arte in materia di antiriciclaggio e constatarne l'applicazione sempre più "trasversale". In particolare, la Comunicazione UIF del 24 settembre 2009, soffermandosi sul tema delle imprese in crisi - come tali maggiormente esposte ai rischi di contagio dai fenomeni criminosi del riciclaggio e dell'usura - costituisce una tempestiva presa d'atto da parte delle competenti Autorità di vigilanza, il cui meritorio fine è quello di approntare un valido ring fence capace di preservare, in ultima istanza, la permanenza sul mercato delle imprese italiane e la loro stessa corretta capacità competitiva.